评论:1MDB丑闻如何打倒一个世纪的瑞士银行

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评论:1MDB丑闻如何打倒一个世纪的瑞士银行

  评论1MDB丑闻如何打倒一个世纪的瑞士银行 洛桑世界上最大的金融丑闻,超过马来西亚国营发展基金1MDB的数十亿美元,已经让该国前首相纳吉布拉扎克面临腐败指控 - 他否认了这些指控。除了摧毁政府外,丑闻的影响已达到瑞士,瑞士银行BSI在经过140多年的交易后被迫关闭。广告1MDB基金由纳吉担任总理,财政部长和顾问委员会主席,并从2009年开始引起争议。据报道,年1MDB已经积累了110亿美元的债务,对此构成了威胁。马来西亚林吉特,丑闻开始解开.READ1MDB丑闻 - 时间表文件泄露给201年的沙捞越报告5透露了总理的亲密朋友马来西亚大亨Jho Low如何将资金从基金中流出。他否认有任何不当行为,但目前正面临国际刑警组织的逮捕令。华尔街日报随后公布了严重的金融诈骗指控,包括将6.81亿美元转入纳吉的个人账户。据称,这些基金通过一个空壳公司和银行账户网络被抽走,并大量花在豪华财产,私人游艇,甚至是好莱坞电影的资金上。对这些和其他活动的调查仍在继续; Najib和Low否认有任何不法行为。纳吉在年最初被清除了任何刑事犯罪该报告被归类为你马来西亚的官方保密法案,以及马来西亚央行的调查导致1MDB因违规行为被罚款未披露金额,这一丑闻引起了新加坡,瑞士和美国当局的注意 - 正是这些监管机构声称这一丑闻首次发生。受害者,尊敬的瑞士银行BSI。占领马来西亚金融家Low Taek Jho的豪华游艇Equanimity于2018年8月7日被带到马来西亚巴生港的Boustead邮轮码头.REUTERS Lai Seng SinMahathir在马来西亚工作100天,在马来西亚延长蜜月期, A BANKS BULL R的评论联合国这家拥有143年历史的银行是瑞士最古老的银行之一,也是第六大银行,在2000年代进入亚洲,东欧,中东和拉丁美洲的高增长市场。新泽西官员警方将追捕12辆汽车追回人员!作为一个具有重要战略意义的金融中心该银行于2005年开设了一家新加坡子公司。在首席执行官Hanspeter Brunner的领导下,它迅速发展。其客户包括高净值个人,家族企业以及若干国有财富和发展基金 - 包括1MDB。云计算正在聚集。 年,新加坡金融管理局首次视察该银行,发现政策和流程失误以及执法和控制力度薄弱。年的第二次检查发现了新加坡BSI对该委员会进行尽职调查的严重缺陷。据称是投资基金的基础。该银行卷入了与1MDB相关的监管调查 - 现在是BSI新加坡最大和最赚钱的客户。随后对BSI新加坡进行了密集的现场检查,发现多次违反反洗钱法规,普遍存在违规行为,高级管理层的无效监督和大量严重不当行为。银行的执照于年5月被撤销,BSI新加坡员工包括Brunners的姓名被转交给当局,以确定他们是否犯了任何刑事罪。布伦纳和其他高管的调查仍在继续,尽管布伦纳最近还没收了一张没收的护照。新加坡金融管理局MAS大楼。 AFP Roslan Rahman同一天,瑞士金融市场监管局FINMA开始对BSI集团提起刑事诉讼,指控其未能防止涉嫌洗钱和贿赂1MDB。 BSI集团被罚款9500万瑞士法郎9600万美元,该银行因非法获利而被罚款。该集团首席执行官Stefano Coduri辞职,随后BSI被苏黎世私人银行集团EFG International收购,在FINMA的条件下,BSI集团将在未来12个月内解散。美国司法部也提起民事诉讼年和2017年的重新投诉寻求收回与1MDB相关的约17亿美元 - 这是美国Kleptocracy资产恢复计划带来的最大行动.READ许多未实现的承诺,因为民联政府接近100天的职位,一个评论三来自BSIs DEMISET的教训将始终存在业务需求与控制银行风险敞口的法规之间的紧张关系,特别是在指令实现高增长目标时。这种情况在世界各地的银行中发挥作用 - 但哪些应该占上风?BSI似乎在追求增长和利润方面优先考虑客户需求,而牺牲了合规性和内部控制。结果,就像2007年至2008年的金融危机期间一样,很明显高级管理层未能对银行员工的违规行为或不当行为提供有效监督,最终导致失职。 BSI工作人员没有注意到1MDB在同一家银行有100个账户吗? 年5月24日,一名员工进入新加坡瑞士银行BSI办公室的接待区。文件照片REUTERS Edgar Su如此大量的账户被认为是“分层”的标志,这种方法使得检测更加困难洗钱活动。虽然究竟发生的事情尚未确定,但似乎很明显,BSI未能履行其尽职调查或监控交易。全球经济升级,与一个地区的合规违规和管理失败相关的风险可能会对其他地区产生深远的影响。银行的所有首席官员都喜欢说合规和风险管理是他们的首要任务。但大多数人只参与战略层面,法律,IT和项目管理等其他部门必须实施。公司全球运营各部门的战略和合规的共同愿景是必要的,以确保管理层的监督是尽管如此,未能引起注意的结果对于所涉及的公司来说也是灾难性的 - 如果受到多米诺骨牌效应的影响,其他人也是如此.Salvatore Cantale是IMD商学院的金融学教授。 IVy Buche是同一所学校的业务转型经理。这篇评论的一个版本首次出现在The Conversation中。在这里。